Наличные деньги внимательно пересчитают

Москва - СПб. Участников финансового рынка обяжут отчитываться перед Финмониторингом за наличные расчеты клиентов на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Вчера Правительство РФ одобрило поправки в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) средств, нажитых преступным путем". Банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, компании, осуществляющие торговлю ценными бумагами, ломбарды, риэлтеры должны будут сообщать Росфинмониторингу обо всех операциях с наличностью свыше 600 тыс. рублей (или аналогичной суммы в иностранной валюте). После получения отчетов Росфинмониторинг сможет вести в автоматическом режиме анализ данных. Это позволит найти людей и сделки, являющиеся наиболее подозрительными, а также выявить лиц, обналичивающих денежные средства путем отмывания и финансирующих терроризм. "В силу того, что существует множество небольших банков, риэлтерских агентств и независимых ломбардов, собрать информацию со всех будет затруднительно. Правдивую информацию, скорее всего, будут предоставлять крупные игроки, которые контролируют примерно половину финансового рынка. Остальная часть информации может оказаться недостоверной или неполной", - считают в ИК "ФИНАМ".

Генеральный директор агентства недвижимости "Колвэй" Дмитрий Павлов подчеркнул, что до сих пор часть сделок с недвижимостью проходят без агентств или с помощью черных маклеров, которые перед Росфинмониторингом не отчитываются.