12:4406 июня 200712:44
8просмотров
12:4406 июня 2007
Сегодня на своем <a href="http://www.cbr.ru/" target=_blank>официальном сайте Банк России</a> сообщил, что отозвал лицензии Мордовсоцбанка и банка "Общий". Формальная причина отзыва разрешительных документов у обоих кредитных учреждений одинаковая – нарушение закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<b>Временные администрации </b>назначены теперь в обоих неудачливых банках. Мордовсоцбанк возглавила сотрудник Банка России Оксана Вечканова, а во главе банка "Общий" встал другой работник Центробанка – Павел Ерошин.
<b>Мордовсоцбанк много раз нарушал </b>законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, – тем, что не направлял или поздно направлял в ФСФМ сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, сообщили в Центробанке. Кроме того, этот финансовый институт провел несколько сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов на сумму более 9 млрд руб.
<b>Банк "Общий" </b>также неверно отчитывался перед главным банком страны и проводил крупномасштабные сомнительные операции. В частности, он перечислил более 12 млрд руб. клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на банковскую деятельность.
