12:0618 мая 200712:06
3просмотров
12:0618 мая 2007
Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у столичного Лео-банка из-за нарушений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<b>Лео-банк направлял </b>в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, с нарушением сроков и формы, говорится в пресс-релизе ЦБ.
<b>Весной этого года банк </b>перечислил 22,7 млрд. руб. нерезидентам, а также выдал наличными через кассу банка 1,7 млрд. руб. двум юридическим лицам банка.
<b>Также сегодня аннулирована лицензия </b>у Тульского акционерного социального коммерческого банка ЗАО "ТАСКБАНК", находящегося в Москве. Это решение Центробанк принял по просьбе акционеров банка.