14:0119 марта 200714:01
3просмотров
14:0119 марта 2007
За отмывание доходов лицензии на работу лишился "Объединенный кредитный альянс" и "Городской расчетный корпоративный банк" (ГРКБ).
<b>Банк "Объединенный кредитный альянс" лишился </b>лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ России и неоднократных нарушений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении <a href="http://www.cbr.ru/" target=_blank>ЦБ России</a>.
<b>Банк несвоевременно представлял </b>в ЦБ РФ отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
<b>ГРКБ лишился лицензии </b>по тем же причинам. С декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам его клиентов были проведены операции по сомнительным сделкам на сумму более 60 млрд рублей, говорится в сообщении.
<b>В банки назначены </b>временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных учреждений приостановлены.