ПРЕСС-РЕЛИЗ: Выборгский судостроительный завод избрал совет директоров

Очередное собрание Совета директоров <br>Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения <br>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" <br>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСЗ" <br>1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б <br>1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 <br>1.5. ИНН эмитента 4704012874 <br>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D <br>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru <br>1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", газета "Выборг".

2. Содержание сообщения. <br>Решение Совета директоров <br>об образовании единоличного исполнительного органа Общества

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.12.2006; <br>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.12.2006, Протокол №21/2006; <br>содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

РЕШЕНИЕ 5: <br>1) Назначить с 16 декабря 2006 года на должность Генерального директора ОАО "Выборгский судостроительный завод" ЛЕВЧЕНКО Валерия Григорьевича. <br>2) Уполномочить Председателя Совета директоров – Порядина Г. А. подписать от имени Общества трудовой договор с Левченко В. Г. <br>3) Обязать Левченко В. Г. в 10-дневный срок составить и подписать акт приема-передачи дел от бывшего Генерального директора – Баженова В. В. к вновь избранному Генеральному директору – Левченко В. Г.

Доля участия Левченко В. Г. в уставном капитале акционерного общества: 0,009%; <br>доля принадлежащих Левченко В. Г. обыкновенных акций акционерного общества: 0,0009%; <br>доля участия Левченко В. Г. в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: отсутствует. <br>доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует.

Генеральный директор ОАО <br>"Выборгский судостроительный завод" В. Г. Левченко <br>М. П. <br>18.12.2006 года

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте <br>"Сведения о решениях общих собраний" <br>1. Общие сведения <br>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" <br>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСЗ" <br>1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б <br>1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 <br>1.5. ИНН эмитента 4704012874 <br>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D <br>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru <br>1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", газета "Выборг".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002203D18122006

2.Содержание сообщения <br>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное <br>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). <br>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 декабря 2006 года, город Выборг, Приморское шоссе,2б <br>2.3. Кворум общего собрания: 78,62% от общего числа голосов. Кворум имеется. <br>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Избрать секретарем собрания Беликову Наталью Сергеевну. <br>Итоги голосования: <br>"За" подано 325 563 голосов, что составляет 96,9% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Против" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Воздержался" подано 10 243 голоса, что составляет 3,05% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>Не подсчитывалось – 99 голосов (0,03%). <br>Решение принято большинством голосов.

2. Определить количественный состав Совета директоров Общества в семь человек. <br>Итоги голосования: <br>"За" подано 325 392 голоса, что составляет 96,84% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Против" подан 61 голос, что составляет 0,02% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Воздержался" подано 10 353 голоса, что составляет 3,08% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>Не подсчитывалось – 99 голосов (0,03%). <br>Решение принято большинством голосов.

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод". <br>Итоги голосования: <br>"За" подано 325 334 голоса, что составляет 96,83% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Против" подано 44 голоса, что составляет 0,01% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Воздержался" подано 10 400 голосов, что составляет 3,10% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>Не подсчитывалось – 127 голосов (0,04%). <br>Решение принято большинством голосов.

4. Избрать в новый Совет директоров следующих кандидатов: <br>– Беликову Наталью Сергеевну, <br>– Завьялова Сергея Николаевича, <br>– Колесникова Сергея Владимировича, <br>– Коновалова Александра Васильевича, <br>– Левченко Валерия Григорьевича, <br>– Петрова Александра Петровича, <br>– Порядина Георгия Александровича.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. <br>Итоги кумулятивного голосования: <br>"Против" – 0 (0%) <br>"Воздержался" – 0 (0%) <br>Не подсчитывалось – 1 036 (0,04%) <br>Голоса поданными "За" распределились между кандидатами следующим образом: <br>Беликова Наталья Сергеевна – 324 517 (13,8%) <br>Завьялов Сергей Николаевич – 397 002 (16,88%) <br>Колесников Сергей Владимирович – 324 343 (13,79%) <br>Коновалов Александр Васильевич – 324 626 (13,80%) <br>Левченко Валерий Григорьевич – 328 891 (13,98%) <br>Петров Александр Петрович – 324 568 (13,80%) <br>Порядин Георгия Александрович – 325 859 (13,85%)

5. Утвердить Устав ОАО "Выборгский судостроительный завод" в новой редакции. <br>Итоги голосования: <br>При подсчете голосов выявлено: <br>"За" подано 325 453 голоса, что составляет 96,86% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Против" подано 0 голосов, что составляет 0% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>"Воздержался" подано 10 344 голоса, что составляет 3,08% голосующих акций, участвующих в собрании. <br>Не подсчитывалось – 108 голосов (0,03%). <br>Решение принято большинством голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <br>1. Избрать секретарем собрания Беликову Наталью Сергеевну. <br>2. Определить количественный состав Совета директоров Общества в семь человек. <br>3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Выборгский судостроительный завод". <br>4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <br>– Беликова Наталья Сергеевна, <br>– Завьялов Сергей Николаевич, <br>– Колесников Сергей Владимирович, <br>– Коновалов Александр Васильевич, <br>– Левченко Валерий Григорьевич, <br>– Петров Александр Петрович, <br>– Порядин Георгий Александрович <br>5. Утвердить Устав ОАО "Выборгский судостроительный завод" в новой редакции. <br>3. Подпись <br>3.1. Генеральный директор ОАО "ВСЗ" В. Г. Левченко <br>(подпись)

3.2. Дата 18 декабря 2006 г. М. П.

ОАО "Выборгский судостроительный завод" <br>РОССИЯ, Ленинградская область, 188800 Выборг <br>Приморское шоссе 2б <br>Тел: +7 (813 78) 99 798 <br>Факс: +7 (813 78) 33 581