15:4427 июля 200615:44
3просмотров
15:4427 июля 2006
Банк России отзывает у московского банка «Интерконтакт» лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте.
<b>Решение о применении крайней меры </b>воздействия с 27 июля 2006 года принято Банком России в связи тем, что коммерческий банк не раз нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал нарушения порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.
<b>Единственным видом деятельности банка </b>«Интерконтакт» в течение последнего времени было проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, которые можно квалифицировать как фиктивный импорт товаров и услуг, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
<b>Клиенты банка перевели </b>с декабря 2004 года по февраль 2006 года в общем объеме около 125 млрд руб. в пользу получателей, расположенных в офшорных зонах или имеющих счета в банках-нерезидентах, которые не противодействуют отмыванию доходов, полученных преступным путем.
<b>Временная администрация </b>в банке «Интерконтакт» назначается с четверга до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.
