«Грязные» деньги вымоют подчистую

Как сообщил вчера начальник департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков, количество выявленных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, за восемь месяцев этого года выросло до 5833, в том числе в крупном и особо крупном размере — 1426, а за весь прошлый год — их было всего 1349 (в том числе 590 крупных). В этом году в суд передано уже 5 000 дел по статьям Уголовного кодекса 174 (“отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем”) и 174.1 (“отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”).<br>Почти в 10 раз выросло количество привлеченных к ответственности за отмывание средств — с менее 100 человек в 2004 г. до 867 с начала этого года. А выявленный ущерб вырос с 14 млрд. руб. за весь 2005 г. до 162 млрд. руб. с начала этого года. Причём в эти 162 млрд. руб. не входят $7 млрд., которые Генпрокуратура инкриминирует “ЮКОСу” как легализацию похищенной выручки.<br><br><b>Стрельба из пушки по воробьям</b><br>Частные компании и небольшие банки признают, что борьба с легализацией преступных доходов (в обиходе сюда включается и обналичивание) набрала обороты. До крупных конечных бенефициаров отмывочных схем правоохранительные органы не дотянулись. Особенно не по зубам правоохранительным органам крупные банки, специализирующиеся на возврате НДС. Но "сервисные" компании действительно начали испытывать жесткий прессинг.<br> А сотрудник фирмы, которая за вознаграждение помогает предпринимателям обналичивать их деньги, жалуется, что в последнее время, его бизнес сталкивается с растущим противодействием со стороны экономических подразделений милиции.<br><br><b>Первый залп прозвучал в Петербурге</b> <br>В июне 2005 года УФСБ по Петербургу и Ленобласти проводило силовую акцию в ОАО «Северо-Западный Инвестиционно-Промышленный Банк» и ОАО «Ист-Бридж-Банк». Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала, противоправным возмещением НДС из бюджета государства, а также легализацией преступных доходов.<br>Два месяца спустя, в августе 2005 года 200 млн. рублей, $3 млн. и более 100 печатей подставных фирм было изъято при обыске в Морском торгово-промышленном банке<br>Причина была та же – подозрения в противоправном возмещении НДС, легализации доходов, вывозе капиталов за границу. Обыски проводились в центральном офисе МТПБ (Краснопутиловская улица, 5-а), в двух операционных кассах, а также в офисах нескольких фирм - клиентов банка и в квартирах, где проживают руководители этих компаний.<br>В органах правопорядка не скрывают, что всё это было лишь «обкаткой» перед крупномасштабными акциями в отношении гораздо более крупных и влиятельных структур, в отношении которых так же готовятся мероприятия по пресечению деятельности, связанной с легализацией преступных доходов. Серегей Мещеряков обещал в конце 2005 года назвать имена «достаточно крупных и известных банков», замешанных в отмывании денег. А в 2006 году, к моменту вступления в ВТО служба экономической безопасности собирается практически подчистую нейтрализовать деятельность преступных структур.<br><br>