Россию отмоют за 2,5 млн евро

<BR><BR>Вчера, 14 апреля, руководитель Комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков презентовал решительный план действий по "отмыванию денег".<BR><BR>Этому должен способствовать новый проект Совета Европы стоимостью 2,5 млн евро, средства которого пойдут на приобретение компьютерной техники, а также позволят направить специалистов ведомства на стажировку в аналогичные службы европейских стран.<BR>Кроме того, глава комитета заявил, что в конце апреля нашу страну посетит специальная делегация Международной организации по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), которая на месте изучит состояние дел с противодействием легализации грязных денег.<BR>После чего на очередной сессии ФАТФ, которая состоится с 18 по 20 июня в Берлине, будут заслушаны результаты инспекции.<BR>Если участники сессии решат, что финансовые и силовые структуры России действительно борются с отмыванием грязных денег, то вопрос о вступлении России в эту организацию решится положительным образом.<BR>Представители бизнеса, понимая, что вступление в ФАТФ -- это вопрос прежде всего политический, опасаются, что специалисты этой организации не до конца понимают реалии нашей страны и пытаются западные порядки слепо перенести в Россию.<BR><BR><B>Нас не слышат</B><BR>Изначально Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) создавался для сотрудничества с банками, которые обязаны были предоставлять ему всю информацию по сделкам, если их объем превышал $20 тыс. Однако уже в начале этого года, находясь в Петербурге, Виктор Зубков подчеркнул, что в сферу интересов его ведомства попадают отныне страховые компании.<BR>Сегодня, по неофициальной информации, которой располагает "ДП", информировать Комитет по финансовому мониторингу о сомнительных сделках и операциях предложено риэлтерским фирмам, а также различным адвокатским бюро.<BR>"Вступление в ФАТФ нашей стране необходимо, однако хотелось бы, чтобы при переговорах учитывались трудности, с которыми сталкиваются российские банкиры, -- говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. -- Специалисты ФАТФ должны понимать, что система контроля и отчетности банков складывалась на Западе десятилетиями, а у нас хотят привить ее за 1-2 года".<BR>По его словам, пока сближения позиций между Ассоциацией банков, Комитетом по финансовому мониторингу и Центральным Банком РФ, с одной стороны, и ФАТФ, с другой, не наблюдается.<BR>Сотрудничество между КФМ и страховщиками началось с того, что первые разработали для последних специальную систему из 17 критериев. Каждый из них, на взгляд подчиненных Виктора Зубкова, позволяет легко определить подозрительный характер сделки.<BR>"На самом деле все критерии очень сильно размыты, -- утверждает заместитель генерального директора СК "Класс" Ольга Мотенко. -- Например, один из них призывает сотрудника страховой компании считать сделку подозрительной, если вдруг клиент начинает при заключении договора нервничать, но, как правило, при подписании важных документов нервничать начинают многие".<BR>Кроме того, по словам Ольги Мотенко, новый порядок вряд ли позволит бороться с мошенничеством, на что надеются в КФМ, поскольку зачастую нарушители закона договариваются с нечистоплотными сотрудниками страховых фирм. "Не будут же они доносить сами на себя", -- подчеркнула она.<BR>Генеральный директор агентства ООО "Легион-Недвижимость" Максим Чернов заявил корреспонденту "ДП" о том, что ему ничего не известно о планах КФМ обязать агентства недвижимости подавать сведения о сомнительных сделках. "Если нас обяжут это делать, мы подчинимся", -- добавил он.<BR>