Группа возьмется за оффшоры

<BR><BR>В Петербурге создается рабочая группа для борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере. <BR>Такое решение принято 12 мая на прошедшем в городской прокуратуре координационном совещании правоохранительных органов Петербурга. Кроме представителей прокуратуры, милиции и спецслужб в группу войдут специалисты контролирующих органов, в частности Северо-Западного таможенного управления РФ, Регионального центра Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. <BR>Основная задача нового объединения - противодействие преступной деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных противоправным путем с незаконным вывозом денежных средств за рубеж.<BR><BR><B>Направления</B><BR>Как следует из решения координационного совещания, пока в борьбе с отмыванием капиталов органы большого успеха не достигли. Незаконные доходы по- прежнему легализуются путем вывоза капитала, приобретения валюты, скупки акций приватизированных предприятий, государственных ценных бумаг, покупки недвижимости, создания общественных и благотворительных фондов, легальных предприятий и организаций, использования оффшорных зон или совместных компаний.<BR>За 2 последних года по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере, возбуждено только 13 уголовных дел, из которых лишь два направлены в суд. Основные причины "недоработок" - пробелы законодательства и слабое взаимодействие. Кроме того, по мнению работников прокуратуры, недостаточно эффективно используется оперативный потенциал правоохранительных органов. <BR>Так, за последние 2 года сотрудниками ФСБ, УФСНП, РУБОП не выявлено ни одного подобного преступления.<BR><BR><B>Заинтересованные структуры</B><BR>На координационном совещании была отмечена недостаточная активность Регионального центра Федеральной службы по валютному и экспортному контролю по розыску нарушителей валютного законодательства. Правоохранительные органы лишь устанавливают по запросу Регионального центра место проживания руководителя проштрафившегося юридического лица, что позволяет нарушителю длительное время скрываться, снимать денежные средства, находящиеся на счетах, избавляться от имущества и бухгалтерской отчетности. <BR>По мнению правоохранителей, недостаточно взаимодействует с ними и Территориальное управление по антимонопольной политике.