Банкиры из Балтии отбиваются от налоговой полиции

<BR>На прошлой неделе ситуация, связанная с арестом налоговой полицией Петербурга корреспондентских счетов 14 прибалтийских банков, перешла в плоскость международного скандала.<BR>Дипломатические ведомства, банковские ассоциации и центральные банки стран Балтии выступили с грозными нотами и заявлениями. Российские официальные органы (в частности, МИД и Центробанк) в ответ хранили гордое молчание.<BR>В результате комплексной проверки Управление федеральной службы налоговой полиции (УФСНП) по Петербургу обвинило восемь латвийских, пять эстонских и один литовский банк в нарушении налогового и валютного законодательства. В частности, по мнению налоговой полиции, "в результате деятельности прибалтийских банков наносится существенный ущерб федеральному бюджету России", связанный с "незаконным переводом за рубеж значительных средств, предназначенных для уплаты налога на добавленную стоимость".<BR>По оценкам налоговиков, общая сумма НДС, не поступившая в бюджет в среднем за полгода по 14 банкам-штрафникам, составляет около 200 млрд рублей.<BR>31 июля налоговая полиция приостановила расходные операции по корсчетам (см. "ДП" №65/97), а 5 августа начала списание с них средств в пользу федерального бюджета.<BR><BR><B>Мнение пострадавших</B><BR>Банкиры стран Балтии в один голос назвали петербургские события возмутительными и беспрецедентными в мировой практике. Наиболее острая реакция - в Латвии. Известно, что через банки этой страны идет самый мощный поток финансового транзита из России на Запад (см. "ДП" №58/96). В российских банках открыто более 100 корсчетов латвийских банков, в том числе 15 - в Петербурге. Президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Теодор Тверийонс, которому коллеги предоставили право высказаться от имени всех пострадавших, заявил, что полиция пытается переложить ответственность не на тех: "Кредитно-финансовые учреждения Балтии не являются резидентами России. Они обслуживают клиентов на основе законодательства своих стран и инструкций ЦБ России, регламентирующих деятельность банков-нерезидентов. Поэтому говорить о том, что балтийские банки должны платить НДС в бюджет чужого государства, не только бессмысленно, но и абсурдно".<BR>Авторитетный в Эстонии финансист Рейн Отсасон, в начале 90-х - глава Банка Эстонии, а ныне президент Eesti Krediidipank, сказал корреспонденту "ДП": "Действия налоговой полиции - беспричинные и необоснованные, а упреки в наш адрес высосаны из пальца. Всем нанесен ущерб: не идут платежи клиентов, падает авторитет эстонских банков, тормозится эстонско-российский товарообмен".<BR>Одну из версий случившегося Рейн Отсасон видит в политических мотивах, а также в хроническом недоборе налогов в России. <BR>Гинтарас Радвила, директор департамента маркетинга банка Snoras (Литва), отреагировал на события спокойнее многих коллег. По его словам, сумма на арестованном корсчете (472 тыс. литов, то есть около $100 тыс.) для банка незначительна. Однажды у банка уже был арестован корсчет в Белоруссии, но потом недоразумение быстро разрешилось. "Мы ни в чем не виноваты", - уверил он корреспондента "ДП".<BR><BR><B>Глядя из Петербурга</B><BR>В заявлении пресс-службы УФСНП сказано: "Одной из причин, по которой нанесен существенный ущерб федеральному бюджету, является некомпетентность, пренебрежение своими должностными обязанностями отдельными сотрудниками российских банков, в которых были открыты корсчета банков Прибалтики. Несмотря на очевидные систематические грубейшие нарушения нормативных документов ЦБ и ГНС, меры по их устранению не принимались, ЦБ и правоохранительные органы не были поставлены в известность".<BR>Среди связанных со скандалом начальник отдела УФСНП Виктор Кононов упомянул петербургский Промышленно-строительный банк, Балтийский банк, Лесопромышленный банк, банк "Россия", филиалы Межкомбанка, Автобанка, ПСБ России (всего было проверено около 10 банков).<BR>При этом максимальное число "провинившихся" корреспондентов (11) имел Балтийский банк.<BR>Комментируя обвинения налоговой полиции, вице-президент "Балтийского" Татьяна Крылова заявила: "Наш банк всегда работал в соответствии с инструкциями и нормативными актами Центробанка и никаких нарушений российского законодательства не допускал".<BR>Некоторые банки отказались комментировать ситуацию. Например, представитель "Лесопромышленного" заметил корреспонденту "ДП", что банку "нечего сказать по данному поводу". Управляющий петербургским филиалом ПСБ России Сергей Васильев, также отказавшись давать какие-либо комментарии, заявил: "Мы - законопослушный банк и выполняем все предписания налоговой полиции".<BR>ГУ ЦБ по Петербургу устами своего представителя предложило подождать официальных разъяснений. Центробанк отказывает в комментариях не только прессе. Петербургские банки, добивавшиеся рекомендаций ЦБ, как вести себя в данной ситуации, получить их не смогли (во всяком случае, днем 8 августа их не было).<BR><BR><B>В последний час</B><BR>В конце прошой недели дебетование корсчетов прибалтийских банков было приостановлено. По данным "ДП", это связано с решениями серии арбитражных судов, определивших, что налоговая полиция имела право только арестовать счета, но не списывать с них средства.<BR>"ДП" располагает сведениями, что к моменту прекращения дебетования счетов с них было списано более 30 млрд рублей.<BR><BR>P.S.<BR>Аресту корсчетов прибалтийских банков предшествовала проверка деятельности различных обналичивающих фирм. По словам Виктора Кононова, по ходу дела банкиры Балтии "сдали" оффшорные банки Океании, которые также используются для подобных операций.