10:0008 июля 201310:00
58просмотров
10:0008 июля 2013
Московская полиция задержала группу мошенников, которые подозреваются в выводе в тень более 36 млрд рублей. По версии следствия, на своих операциях они заработали более 575 млн рублей. Злоумышленники работали более 5 лет не только в столице, но и в других регионах страны.
В Москве полиция задержала группу мошенников, которые подозреваются в выводе в тень более 36 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России.
Злоумышленники работали более 5 лет не только в столице, но и в других регионах. По версии следствия, на своих операциях они заработали более 575 млн рублей. Всего в группе было 400 человек. Они брали от клиентов деньги, а потом отправляли их на счета фирм-однодневок, обналичивали и переводили на счета в Прибалтику или Кипр.
Правоохранительные органы сообщили, что это — одна из самых крупных организованных групп. Полиция провела обыски в Москве и Подмосковье. Были найдены деньги на сумму более 1 млрд рублей, финансовые документы, а также печати российских и иностранных юридических лиц.
