Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят шесть человек, самому старшему из них 49 лет, самым младшим — 26 и 28. Среди них  судебный пристав Куйбышевского отдела судебных приставов Центрального района, сотрудники Балтинвестбанка и Северо–Западного банка Сбербанка, сообщает пресс–служба городской прокуратуры.

В число обвиняемых по этому делу не входят организаторы группировки — они объявлены в федеральный и международный розыск.

Члены преступного сообщества действовали по четкому плану. Банковские работники имели доступ к клиентской базе и предоставляли сообщникам информацию о юрлицах, на счетах которых лежали крупные суммы денег, а также номера их расчетных счетов.

Затем судебный пристав возбуждал в отношении этих фирм исполнительные производства о взыскании с них денег. В исполнительном листе указывался подставной расчетный счет, на который необходимо было перевести средства.

C февраля по ноябрь 2008 года ОПГ похитило деньги девяти юрлиц на сумму около 8 млн рублей.