Сотрудников петербургского филиала одного из банков уличили в незаконной банковской деятельности. По данным милиции, нарушители ежемесячно обналичивали через банк не менее 600 млн рублей.
По информации ГУВД, махинации
осуществлялись на территории Невского района Санкт-Петербурга. Во время
обыска из офисов филиала были изъяты банковские карты физлиц, с помощью которых
деньги обналичивались через банкоматы, а так же другие документы. Доход от
незаконной банковской деятельности оценивается в 136 млн рублей.
Читайте также:
В "Мастер-банке" прошел обыск
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении юрлиц,
пользующихся услугами по обналичиванию, проводятся оперативно-розыскные
мероприятия, сообщается на сайте ведомства.
