По данным следствия, в 2006 году обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего похитил у него 90% долей в уставном капитале ООО "Мебельный торговый дом" и завладел чужой недвижимостью. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) Уголовного кодекса России.

В ноябре 2009 года обвиняемый был объявлен в федеральный и тогда же в международный розыск. В декабре 2009 года он был задержан на территории Республики Узбекистан. Тогда же Генпрокуратура РФ направила запрос в Узбекистан об экстрадиции, который был удовлетворен в январе 2010 года.

Уголовное дело в отношении мужчины ведет Управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ.