13:2206 ноября 200913:22
20просмотров
13:2206 ноября 2009
Крупные денежные суммы переводились от различных предприятий в адрес Красносельского межрайонного почтамта, где в виде денежных переводов выдавались различным физическим лицам. Мошенники обналичили 350 млн рублей. Нанесенный государству ущерб в виде неуплаты налогов составил 40 млн рублей.
Читайте также:
В "Мастер-банке" прошел обыск
Схема раскрылась после того, как милиция задержала в
отделении связи Красносельского почтамта гражданку, которая получила денежный
перевод в размере 2 млн 475 тыс. рублей, пишет "Конкретно.ru". При проверке
законности данного денежного перевода было установлено, что денежные средства
были переведены со счетов фирм–однодневок. Возбуждено уголовное дело,
расследование продолжается.
