Финансовая разведка закручивает гайки офшорам
В период кризиса служба финансовой разведки усилит контроль за переводом средств в офшоры, оборотом наличности, а также за контрабандой товаров народного потребления.
В среду в Константиновском дворце собрались руководители подразделений финансовой разведки государств — членов Евразийской группы (ЕАГ). Они обсуждали задачи по противодействию легализации преступных доходов в условиях мирового кризиса.
Как сообщил исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев, межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) поставила перед региональными структурами новые задачи: усилить контроль за операциями по выводу средств в офшорные зоны и за оборотом наличных денег. Однако он не раскрыл, какие именно мероприятия будут в этом направлении проводиться.
"Это касается и финансовых организаций, которые являются первой линией борьбы с легализацией преступных доходов", — заявил Небывалов. Также, по его словам, ФАТФ беспокоит рост контрабанды товаров народного потребления.
Помощник президента РФ Олег Марков (экс–глава Росфинмониторинга) считает, что работа была весьма плодотворной. Деятельность Евразийской группы получила одобрение материнской организации — ФАТФ. Теперь уже редко кто вспоминает, что в начале 2000–х годов Россия находилась в черном списке ФАТФ в связи с непрозрачностью финансового законодательства.
На заметку: Евразийская группа и вклад в нее России. $8 млн ежегодно выделяет Россия на мероприятия ЕАГ. Государства — члены ЕАГ: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай.
